lavagem de dinheiro
- Polícia
Operação mira grupo chinês ligado ao PCC que movimentou R$ 1,1 bilhão em esquema de lavagem de dinheiro
Ministério Público e Polícia Civil cumprem mandados em São Paulo e Santa Catarina contra organização suspeita de usar empresas de…
- Polícia
Megaoperação atinge rede bilionária de lavagem de dinheiro do crime organizado em São Paulo
Polícia cumpre mandados, bloqueia bens e desarticula rede de fachada ligada ao tráfico e estelionato
- Polícia
PF prende influencer Buzeira em operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico
Ação em quatro estados, denominada “Narco Bet”, mira esquema com apostas eletrônicas e bloqueios milionários em bens
- Justiça
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado ao garimpo na Terra Yanomami
Operação Illegal Mining revela movimentações financeiras de R$ 39 milhões incompatíveis com atividades declaradas
- Polícia
Polícia Federal deflagra operações contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro
Ações simultâneas nos estados de SC, PR, SP e MA visam desarticular quadrilhas que movimentaram cerca de R$ 210 milhões…
- Opinião
O que é “smurfing”? Prática que esconde transações de lavagem de dinheiro
Em uma explicação que esclarece mitos e verdades sobre lavagem de dinheiro, o advogado criminalista Caio Padilha explica uma das…
- Justiça
Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima
Cantor sertanejo é alvo da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais.
- Polícia
Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Influenciadora e advogada é alvo de operação policial que investiga esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.
- Polícia
Operação Máximus: PF combate venda de sentenças no Judiciário do Tocantins
Magistrados do Tribunal de Justiça do Tocantins são alvos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro.
- Brasil
Receita investiga esquema de lavagem de dinheiro
Grupo é suspeito de usar laranjas para bancar gastos luxuosos
