Operação mira rifas ilegais de carros e dinheiro no interior de São Paulo
Polícia cumpriu 12 mandados em quatro cidades e apreendeu veículos e eletrônicos; investigação também apura possível lavagem de dinheiro
A Polícia Civil realizou uma operação contra um grupo suspeito de promover rifas e sorteios ilegais de veículos e dinheiro pela internet. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sexta-feira (4) em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira. A investigação também apura suspeitas de lavagem de dinheiro.
Batizada de Operação Rifa dos Sonhos, a ofensiva teve como alvos pessoas investigadas por divulgar sorteios em redes sociais e páginas próprias sem a autorização exigida dos órgãos competentes. Segundo a polícia, publicações relacionadas à Loteria Federal também teriam sido utilizadas para transmitir aos participantes uma aparência de regularidade.
Redes sociais eram usadas para divulgar sorteios
A investigação aponta que a internet tinha papel central na divulgação das rifas. Além das redes sociais, os responsáveis utilizariam sites próprios para alcançar participantes e oferecer os prêmios.
Os policiais identificaram ainda domínios registrados no exterior e em nome de terceiros. A suspeita é de que esse mecanismo dificultasse a identificação dos responsáveis pelas plataformas.
Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi a apresentação de dinheiro em espécie e de cheques de caráter figurativo nas divulgações. Para a Polícia Civil, esses recursos poderiam ser utilizados para aumentar a credibilidade dos sorteios diante do público.
Polícia apura possível lavagem de dinheiro
A apuração avançou para a movimentação financeira dos investigados após a identificação de patrimônio que, segundo a polícia, seria incompatível com os rendimentos declarados.
Também foram encontradas empresas cujas atividades formalmente registradas não corresponderiam aos negócios que estariam sendo efetivamente realizados. A origem dos recursos e o caminho percorrido pelo dinheiro passaram, então, a integrar a investigação.
A polícia busca determinar quanto teria sido movimentado pelas rifas, identificar os beneficiários dos valores e verificar se empresas ou terceiros foram utilizados para ocultar patrimônio.
Carros, celulares e computadores foram apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, as equipes recolheram veículos, telefones celulares e equipamentos de informática. Os dispositivos serão submetidos à perícia e poderão revelar informações sobre pagamentos, participantes, administração das páginas e movimentações financeiras.
A operação mobilizou 18 policiais civis da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, com participação do setor especializado no enfrentamento à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro.
Para o delegado William Marchi, responsável pela divisão, investigações desse tipo buscam atingir atividades que podem ser apresentadas ao público como entretenimento, mas que funcionariam sem as autorizações necessárias e poderiam ser utilizadas para movimentar recursos de origem ilícita.
Investigação tenta identificar toda a cadeia do esquema
Com a análise dos materiais apreendidos, a Polícia Civil pretende aprofundar a identificação das pessoas que teriam participado da organização e divulgação dos sorteios.
Os investigadores também devem confrontar informações encontradas nos aparelhos eletrônicos com dados financeiros e empresariais já reunidos durante a apuração. Uma das prioridades será estabelecer a dimensão econômica das atividades investigadas e verificar a existência de outros participantes.
A investigação continua. As suspeitas de participação no esquema e de lavagem de dinheiro ainda dependem do avanço das apurações e da análise das provas recolhidas.
