Polícia prende suspeitos de fraude bancária em SP que desviou R$ 14 milhões

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três investigados suspeitos de participação em um esquema de fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial na capital paulista. A ação ocorreu nesta quinta-feira (23).

Operação mira esquema de fraude bancária em São Paulo

A ação faz parte da segunda fase da Operatio Infidelitas, conduzida por equipes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), ligada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Três suspeitos foram presos, enquanto dois seguem foragidos.

Ex-gerente de banco está entre os investigados

Entre os alvos da operação estão um ex-gerente bancário, um advogado e um contador. As diligências ocorreram em diversos endereços na cidade de São Paulo, região metropolitana, interior paulista e também no estado de Goiás.

A operação mobilizou 55 policiais distribuídos em 29 equipes.

Grupo usava engenharia social para aplicar golpes

Segundo as investigações, o grupo criminoso teve acesso a dados bancários de uma empresa com grande movimentação financeira por meio do ex-gerente.

Com essas informações, os suspeitos utilizaram técnicas de engenharia social para assumir o controle da conta e realizar transferências fraudulentas.

Dinheiro foi pulverizado para dificultar rastreamento

Após acessar a conta, os criminosos transferiram os valores rapidamente por meio de TED, PIX e emissão de boletos.

Os recursos foram enviados para contas de empresas de fachada, usadas para lavagem de dinheiro e para dificultar o rastreamento pelas autoridades.

Bens e veículos de luxo foram apreendidos

A Justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados. Durante a operação, foram apreendidos:

• 14 celulares
• 21 dispositivos eletrônicos (computadores, notebooks e HDs)
• veículos de luxo avaliados em cerca de R$ 4,5 milhões
• R$ 145 mil em dinheiro

Investigação começou na primeira fase da operação

Na primeira fase da Operatio Infidelitas, foram cumpridos mandados de busca em endereços ligados a suspeitos, com apreensão de dinheiro e equipamentos eletrônicos.

A análise do material revelou uma estrutura criminosa complexa, com atuação em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em diferentes estados.

Polícia continua investigação para identificar envolvidos

Nesta nova etapa, o objetivo é desarticular o esquema, ampliar a coleta de provas e identificar outros integrantes da organização criminosa.

As investigações seguem em andamento para dimensionar o total dos prejuízos causados.