Idosa perde R$ 414 mil em golpe do falso investimento em São Paulo
Vítima realizou 13 transferências após acessar falsa plataforma e ainda recebeu cobrança de R$ 300 mil para conseguir resgatar o suposto investimento
Uma idosa perdeu R$ 414 mil após ser convencida a aplicar dinheiro em uma falsa plataforma de investimentos. O esquema levou a vítima a realizar 13 transferências antes de descobrir a fraude. Nesta terça-feira (8), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação na capital para aprofundar a investigação e identificar a participação de dois homens suspeitos de envolvimento no caso.
Batizada de Operação Miragem Financeira, a ação é conduzida pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Cibernéticos (DCCiber). Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços na cidade de São Paulo.
Vítima fez 13 transferências para empresas diferentes
O contato inicial ocorreu por meio de um aplicativo de mensagens. Segundo a investigação, a idosa foi posteriormente direcionada para um site que aparentava funcionar como uma plataforma legítima de investimentos.
Após conquistar a confiança da vítima, o grupo passou a induzi-la a realizar sucessivos aportes. Foram 13 transferências destinadas a oito pessoas jurídicas, que, somadas, chegaram aos R$ 414 mil.
A fraude ficou mais evidente quando a mulher tentou retirar o dinheiro que acreditava ter investido. Em vez de liberar o suposto saldo, os responsáveis pela plataforma afirmaram que seria necessário fazer um novo pagamento.
Criminosos exigiram mais R$ 300 mil para liberar dinheiro
A cobrança adicional chegou a R$ 300 mil. O valor seria, segundo os responsáveis pelo esquema, uma taxa necessária para permitir o resgate do investimento.
A nova exigência fez a vítima desconfiar da operação. Ela interrompeu os pagamentos e procurou a polícia para registrar o caso.
A partir da denúncia, investigadores começaram a seguir o caminho percorrido pelo dinheiro para identificar as contas e empresas que receberam os recursos.
Dinheiro chegou a empresa do setor de telefonia
Com autorização judicial para análise dos dados bancários, a Polícia Civil identificou que uma parcela significativa do dinheiro foi movimentada, em menos de duas semanas, para uma empresa ligada ao setor de telefonia.
As diligências revelaram inconsistências na documentação apresentada pela companhia. Os investigadores também verificaram que a empresa não funcionava no endereço informado em seus registros.
Outro elemento levantado pela investigação envolve a abertura da conta empresarial. Dois homens teriam comparecido juntos a uma agência bancária para realizar o procedimento. Um aparece formalmente como sócio-administrador da companhia, enquanto o segundo é apontado como responsável pela área financeira.
Os dois são investigados, mas a apuração ainda está em andamento e não há conclusão definitiva sobre a responsabilidade individual de cada um.
Polícia investiga possível estrutura financeira do golpe
Para a DCCiber, rastrear a movimentação dos recursos é uma das etapas fundamentais na investigação de fraudes praticadas pela internet.
O delegado João Carlos Miguel Hueb destacou que criminosos podem recorrer a empresas, contas bancárias e ativos virtuais na tentativa de dificultar a identificação dos responsáveis e do destino do dinheiro.
Além das buscas, a operação pretende recolher aparelhos, documentos e outros materiais que possam ajudar no aprofundamento das investigações. A Polícia Civil também busca ouvir os dois suspeitos.
Como evitar o golpe do falso investimento
Uma das principais recomendações é desconfiar de promessas de rentabilidade muito superiores às normalmente encontradas no mercado financeiro. Antes de transferir qualquer valor, é importante verificar quem está oferecendo o investimento e pesquisar a instituição responsável.
A atenção deve ser ainda maior quando a plataforma exige depósitos adicionais para liberar um suposto saldo ou permitir o resgate do dinheiro. A solicitação de novas “taxas” depois de aportes anteriores pode ser um sinal de fraude.
Quem perceber que caiu em um golpe deve procurar a polícia rapidamente e preservar provas como conversas, números de telefone, endereços dos sites utilizados, comprovantes das transferências e informações das contas que receberam os recursos. A orientação também é interromper o contato com os responsáveis pelo esquema para evitar novas perdas.
